Monitorowanie kont bankowych przez policję i Interpol
W ostatnich latach konta bankowe, przez które można dokonywać szeregu przelewów przez Internet, pojawiły się na całym świecie. Takie konta bankowe podbiły świat, albowiem są bardzo wygodne dla klientów, a do tego jeszcze w większości bezpieczne. Niestety, jak to zwykle bywa, także i konta bankowe są bardzo często wykorzystywane przez wszelakiej maści przestępców. Przykładowo używa się ich do prania brudnych pieniędzy, a więc do pokazania, że jakaś większa lub mniejsza suma pieniędzy pochodzi z legalnego źródła. Jak się to robi? Najczęściej po prostu przelewa się pieniądze pomiędzy kilkoma kontami w kraju lub wprowadza się do tego jeszcze konta z zagranicy, często dokonując przewalutowań. W ten sposób oryginalne pochodzenie pieniędzy po jakimś czasie po prostu zanika. Ale są specjalne organizacje oraz Interpol i policja, które mają prawo monitorować wszelakie tego typu działania. Przykładowo mają one także prawo do monitorowania ścieżek wszystkich przelewów o wartości powyżej czterystu tysięcy złotych. Wszystko dlatego, że jest to dolna granica opłacalności prania pieniędzy. Nikt bowiem, żadna mafia, ani wielka organizacja, nie będzie bawić się w tysiące małych przelewów. Przelewane są sumy duże na konta nieistniejących w rzeczywistości osób lub firm. Dlatego też taki monitoring jest tutaj najlepszym sposobem na zapobieżenie przestępczości w sieci i wykorzystywaniu przelewów bankowych do celów przestępczych.
